Търговец на петрол от Сингапур е осъден за съучастие в фалшифициране и измама HSBC

Осемдесетгодишен търговец на нефт е наказан за „ машинация “ на HSBC и съучастничество в имитация след дълъг развой в Сингапур, като тегли линия под скандал за търговия с нефт, пред който са изправени банките стотици милиони долари евентуални загуби.

Лим Оон Куин, 82-годишният създател на Hin Leong Trading, беше приет за отговорен в петък по две обвинявания за машинация на HSBC и едно за поощряване на Hin Leong изпълнителни контракти за подправяне на документ. Става дума за сума от 111,7 милиона щатски $.

Хин Леонг, едно от най-мощните имена в промишлеността за търговия с нефт в Азия, криеше загуби от търговия на фючърсни пазари и разпродаване на петролни ресурси, които към този момент бяха обещани като поръчителство за заеми, съгласно правосъдните документи.

Сингапурският магнат ще бъде наказан през октомври и е изправен пред оптималната присъда от 10 години затвор за всяко от трите обвинявания. Той се беше трансформирал в един от най-богатите хора в града-държава, преди империята му да се разпадне през 2020 година, когато цените на петрола се сринаха.

С ниските си корпоративни данъчни ставки и стабилността, съчетани с местонахождение, ситуирано на морските пътища, които свързват Китай с световните пазари, Сингапур се трансформира в един от най-големите международни центрове за първични материали, конкурирайки се директно с Лондон, Женева и Хюстън.

Но злоупотребите, разкрити в Hin Leong, дружно с други кавги за търговия със артикули, повдигнаха въпроси по отношение на целостта на регулаторната рамка на Сингапур и нейния контрол върху комерсиалните къщи за първични материали.

Шумният счетоводен скандал през 2018 година в стоковия бизнес на Noble Group в Сингапур докара бизнеса до ръба на колапса, до момента в който най-голямата комерсиална къща в Япония Mitsubishi Корпорацията беше принудена да ликвидира сингапурското си поделение Petro-Diamond през 2019 година, откакто търговец лъжец загуби повече от 300 милиона $ посредством неразрешени транзакции.

HSBC и DBS, най-големият заемодател в Сингапур, бяха измежду банковите кредитори, които предоставяха комерсиално финансиране на Хин Леонг в продължение на години, като Лим в началото беше упрекнат през 2020 година, откакто призна, че е укрил 800 милиона щатски $ загуби и подреди на финансовия отдел на компанията да не разкрива загубите, понесени на фючърсните пазари.

Той също по този начин разкри, че е продал „ забележителна част “ от петролните ресурси на компанията и е употребявал парите като общи средства, макар че са били предмет на съглашения за финансиране на ресурси с банки.

Той по-късно беше издигнат повече от 100 други обвинявания, само че прокурорите пристъпиха към процеса единствено по три от тях. Лим остава на независимост против гаранция от 4 милиона сингапурски $ (3 милиона щатски долара).